KYC ja kontroll

BacanaPlay on pühendunud turvalise, ausa ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil tagada, et kõik meie mängijad on täisealised, vältida pettusi ja rahapesu ning järgida rahvusvahelisi seadusi ja meie litsentsimisnõudeid. Teie andmete kaitsmine ja reeglite järgimine on meie prioriteet.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mida finantsasutused ja online-hasartmängude operaatorid peavad järgima. See hõlmab kliendi isiku tuvastamist ja kontrollimist, tema tegevuse jälgimist ning riskide hindamist. BacanaPlay jaoks tähendab see, et me kogume teatud teavet teie kohta, et veenduda teie isikus ja tagada, et meie platvormi ei kasutataks ebaseaduslikel eesmärkidel. See on osa meie kohustusest pakkuda turvalist ja reguleeritud mängukeskkonda.

Isiku ja andmete kontrollimine võib olla vajalik mitmes olukorras:

• Registreerimisel: Kuigi saate BacanaPlay kontole registreeruda ja mõningaid funktsioone kasutada, võime paluda teil oma isikut tõendada enne teatud tehingute tegemist, näiteks sissemaksete või väljamaksete puhul.
• Sissemaksete tegemisel: Teatud sissemaksete summade või sageduse korral võime nõuda täiendavat kontrolli.
• Väljamaksete tegemisel: Kõik väljamaksed eeldavad reeglina teie isiku ja makseviisi kontrollimist. See aitab vältida pettusi ja tagada, et raha läheb õigele isikule.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Vastavalt rahapesuvastastele seadustele peame kontrollima kõigi mängijate isikut, kes ületavad teatud tehingulävesid, olgu need siis ühekordsed või kumulatiivsed.
• Juhul, kui on kahtlusi: Kui meil tekib kahtlus konto tegevuse või esitatud andmete osas, võime igal ajal paluda täiendavat kontrolli.
• Perioodiline ülevaatus: Regulaarselt võime paluda teil oma andmeid uuendada või uuesti kinnitada, et tagada nende ajakohasus ja täpsus.

Teie isiku ja aadressi kontrollimiseks võime paluda teil esitada koopiaid järgmistest dokumentidest:

• Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba).
• Aadressi tõendav dokument (kommunaalarve, pangaväljavõte).
• Makseviisi tõendav dokument (pangakaardi koopia, e-rahakoti ekraanipilt).
• Vajadusel ka raha päritolu tõendavad dokumendid.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad ja selgelt loetavad. Palume teil alati esitada täielikud ja moonutamata koopiad.

Isiku tõendamiseks palume teil esitada koopia ühest järgmistest kehtivatest dokumentidest:

• Pass: Peab olema nähtav kogu passi biomeetriline lehekülg, mis sisaldab teie fotot, nime, sünniaega, passi numbrit ja kehtivusaega.
• ID-kaart: Mõlemad pooled peavad olema selgelt nähtavad, sisaldades teie fotot, nime, sünniaega, isikukoodi ja kehtivusaega.
• Juhiluba: Mõlemad pooled peavad olema nähtavad, sisaldades teie fotot, nime, sünniaega ja kehtivusaega.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on pildil näha ja tekst on terav. Dokumendid ei tohi olla aegunud.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume teil esitada koopia dokumendist, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt näha teie täisnimi ja aadress. Sobivad dokumendid on näiteks:

• Kommunaalarve (elektri-, vee-, gaasi-, interneti- või telefoniarve).
• Pangaväljavõte (digitaalne või paberil, millel on panga logo ja teie andmed).
• Ametlik valitsusasutuse kiri või maksuteatis.

Palun veenduge, et dokumendil on selgelt nähtav väljastamise kuupäev ja see vastab teie BacanaPlay kontol registreeritud aadressile.

Rahapesu ja pettuste vältimiseks on oluline kontrollida ka teie kasutatavat makseviisi. Sõltuvalt makseviisist võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Pangakaart: Krediit- või deebetkaardi esikülg, millel on näha teie nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit ning kehtivusaeg. Keskelt võite ülejäänud numbriosa varjata. Tagaküljel varjake CVV/CVC number, kuid veenduge, et teie allkiri on nähtav.
• Pangakonto: Pangaväljavõtte ekraanipilt või koopia, millel on näha teie nimi, konto number (IBAN) ja panga logo.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, kus on näha teie nimi ja e-posti aadress või konto ID.

Oluline on, et makseviis kuuluks teile ja oleks registreeritud teie nimele. Kolmandate isikute makseviiside kasutamine on rangelt keelatud.

Vastavalt rahapesuvastastele seadustele ja meie litsentsimisnõuetele võime teatud olukordades paluda teil esitada dokumente, mis tõendavad teie vahendite päritolu. See on vajalik, kui tehingute maht on märkimisväärne või kui tekib kahtlus ebaseadusliku tegevuse suhtes. Nõutavad dokumendid võivad hõlmata, kuid ei piirdu nendega:

• Palga väljavõtted või töövõtuleping.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Müügilepingud (nt kinnisvara müük).
• Pärandi tõendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded (kui olete ettevõtja).

See protsess, mida nimetatakse täiustatud hoolsusmeetmeteks, on vajalik meie kohustuste täitmiseks ja turvalise mängukeskkonna säilitamiseks BacanaPlay platvormil. Teie koostöö on siinkohal väga oluline.

Pärast vajalike dokumentide esitamist alustab meie meeskond nende läbivaatamist. Meie eesmärk on töödelda kõik esitatud dokumendid võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Mõnikord, eriti tipptundidel või kui on vaja täiendavaid selgitusi, võib protsess võtta kauem aega.

Teid teavitatakse kontrolliprotsessi edenemisest ja tulemustest e-posti teel. Palume teil regulaarselt kontrollida oma e-posti ja vajadusel esitada lisateavet viivitamatult, et vältida konto funktsioonide piiramist.

BacanaPlay võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt vastavalt andmekaitse seadustele, sealhulgas GDPR-i nõuetele. Meil on range juurdepääsupoliitika ja ainult volitatud personalil on ligipääs teie andmetele. Me ei jaga teie teavet kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsimisnõuetest tulenevalt vajalik. Teie privaatsus on meile oluline.

BacanaPlay järgib rangelt kõiki rahapesuvastaseid (AML) seadusi ja eeskirju. Meie KYC protsess on lahutamatu osa sellest vastavusest. Meie kohustus on tuvastada ja ennetada igasugust tegevust, mis võiks olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. See hõlmab tehingute jälgimist, kahtlaste tegevuste aruandlust ja vajadusel koostööd õiguskaitseasutustega. Teie isiku kontrollimine aitab meil täita neid kohustusi ja tagada turvaline ja seaduslik mängukeskkond kõigile BacanaPlay kasutajatele.

Hasartmängud on mõeldud ainult täisealistele isikutele. BacanaPlay on pühendunud alaealiste kaitsmisele ja seetõttu on vanuse kontrollimine meie KYC protsessi kriitiline osa. Me ei luba ühelgi alla 18-aastasel isikul meie platvormil mängida. Kui me avastame, et konto on avatud alaealise poolt, suletakse konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Palume teil esitada oma sünniaega tõendavad dokumendid, et saaksime veenduda teie täisealisuses.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võidakse teie BacanaPlay konto funktsioone piirata. See võib tähendada, et te ei saa teha sissemakseid, väljamakseid ega osaleda mängudes. Viivitused võivad tekkida, kui esitatud dokumendid on ebaselged, aegunud või kui on vaja täiendavat teavet. Ebaõnnestumise korral teavitame teid põhjustest ja anname juhised järgmisteks sammudeks.

Palume teil jälgida meie edastatud juhiseid ja esitada kõik vajalikud dokumendid või selgitused võimalikult kiiresti. Meie eesmärk on aidata teil kontrolliprotsess edukalt läbida.

Kui teil on küsimusi KYC protsessi või dokumentide esitamise kohta, võtke palun ühendust meie klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja selgitama kõiki samme. Võite meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebilehel. Meie eesmärk on muuta see protsess teile võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.